本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈✿✿、准确和完整ღ◈✿✿，没有虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ◈✿✿。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年11月26日10时整在公司会议室召开ღ◈✿✿，以9票同意ღ◈✿✿、0票反对ღ◈✿✿、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》ღ◈✿✿，同意公司以自有资金人民币2,000万元对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“上海一心堂”）进行增资ღ◈✿✿，并同意上海一心堂就本次增资修改《公司章程》ღ◈✿✿。
上海一心堂是公司的控股子公司ღ◈✿✿，为促进上海一心堂业务发展ღ◈✿✿，提升公司盈利能力和综合竞争力ღ◈✿✿，因此ღ◈✿✿，公司拟以自有资金人民币2,000万元对上海一心堂进行增资ღ◈✿✿。本次增资完成后女王信息ღ◈✿✿，上海一心堂的注册资本由1,613万元增至3,613万元ღ◈✿✿。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定ღ◈✿✿，本次交易在董事会审批权限范围内ღ◈✿✿，无需提交公司股东大会审议批准ღ◈✿✿。
6ღ◈✿✿、经营范围ღ◈✿✿：许可项目ღ◈✿✿：药品零售ღ◈✿✿；第三类医疗器械经营ღ◈✿✿；道路货物运输（不含危险货物）ღ◈✿✿。（依法须经批准的项目ღ◈✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ◈✿✿，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღ◈✿✿：第二类医疗器械销售ღ◈✿✿；特殊医学用途配方食品销售ღ◈✿✿；医用口罩零售ღ◈✿✿；保健食品（预包装）销售ღ◈✿✿；食品互联网销售（仅销售预包装食品）ღ◈✿✿；食品销售（仅销售预包装食品）ღ◈✿✿；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售ღ◈✿✿；住房租赁ღ◈✿✿。（除依法须经批准的项目外ღ◈✿✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目ღ◈✿✿：第一类医疗器械销售ღ◈✿✿；卫生用品和一次性使用医疗用品销售ღ◈✿✿；消毒剂销售（不含危险化学品）ღ◈✿✿；互联网销售（除销售需要许可的商品）ღ◈✿✿；化妆品零售ღ◈✿✿；日用百货销售ღ◈✿✿；个人卫生用品销售ღ◈✿✿；医护人员防护用品零售ღ◈✿✿；日用化学产品销售ღ◈✿✿；广告发布ღ◈✿✿；数字广告发布ღ◈✿✿；广告设计ღ◈✿✿、代理ღ◈✿✿；广告制作ღ◈✿✿；数字广告制作ღ◈✿✿；数字广告设计ღ◈✿✿、代理ღ◈✿✿；农副产品销售ღ◈✿✿；食用农产品零售ღ◈✿✿；柜台ღ◈✿✿、摊位出租ღ◈✿✿；文具用品零售ღ◈✿✿；化妆品批发ღ◈✿✿；非居住房地产租赁ღ◈✿✿。
本次公司对控股子公司增资ღ◈✿✿，是为了保证该控股子公司的经营需要ღ◈✿✿，改善其流动资金状况ღ◈✿✿，便于其对外开展业务合作ღ◈✿✿，整体提高其盈利能力和核心竞争力ღ◈✿✿。本次增资对象为公司控股子公司ღ◈✿✿，风险较小ღ◈✿✿。本次增资符合公司发展需要ღ◈✿✿，有利于更好地实现公司经营目标ღ◈✿✿。
本次增资金额为2,000万元人民币ღ◈✿✿，全部来源于公司的自有资金ღ◈✿✿，不会对公司财务及经营状况产生不利影响ღ◈✿✿，不存在损害上市公司及股东利益的情形ღ◈✿✿。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈✿✿、准确和完整ღ◈✿✿，没有虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ◈✿✿。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议ღ◈✿✿，会议审议通过了《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下ღ◈✿✿：
公司及全资子公司为了日常经营业务的需要ღ◈✿✿，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定ღ◈✿✿，结合公司常经营业务的需要ღ◈✿✿，对公司2025年度与云南国鹤药业有限公司（以下简称“国鹤药业”）日常关联交易情况进行合理预计ღ◈✿✿。
本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过ღ◈✿✿。审议该议案时ღ◈✿✿，关联董事阮国伟先生回避了表决ღ◈✿✿，8票同意ღ◈✿✿，0票反对ღ◈✿✿，0票弃权ღ◈✿✿；监事会表决结果为3票同意ღ◈✿✿，0票反对ღ◈✿✿，0票弃权ღ◈✿✿。
该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议ღ◈✿✿，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决ღ◈✿✿。
国鹤药业的股东为杨洪树和阮国芳ღ◈✿✿，持股比例分别为50.50%ღ◈✿✿、49.50%ღ◈✿✿。阮国芳为公司董事ღ◈✿✿、副总裁阮国伟的姐姐ღ◈✿✿，杨洪树为阮国芳的配偶ღ◈✿✿。
上述关联企业系依法注册成立ღ◈✿✿，依法存续并持续经营的法人主体ღ◈✿✿，生产经营正常ღ◈✿✿，财务状况良好ღ◈✿✿，具有良好的履约能力ღ◈✿✿。
（1）定价政策和定价依据ღ◈✿✿：2025年度关联交易的定价参考2024年度的平均价格ღ◈✿✿，以实际市场价格最终确定ღ◈✿✿。遵循诚实信用ღ◈✿✿、等价有偿ღ◈✿✿、公平自愿ღ◈✿✿、合理公允的基本原则ღ◈✿✿，依据市场价格定价ღ◈✿✿、交易ღ◈✿✿。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定ღ◈✿✿。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算ღ◈✿✿。
中西成药是公司的主营业务ღ◈✿✿，中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务ღ◈✿✿，需要供应商和采购商的有效配合ღ◈✿✿。国鹤药业是公司的关联企业ღ◈✿✿，在公平公正的竞争条件下ღ◈✿✿，该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材ღ◈✿✿、新型中药饮片ღ◈✿✿、中西成药等ღ◈✿✿，保证公司的正常生产经营不受影响ღ◈✿✿。
公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为ღ◈✿✿，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营ღ◈✿✿，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平ღ◈✿✿、合理确定ღ◈✿✿，对公司的业务独立性不构成影响ღ◈✿✿，不存在损害公司和全体股东利益的行为ღ◈✿✿，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖ღ◈✿✿。
我们对公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查ღ◈✿✿，对预计的该项关联交易予以认可ღ◈✿✿。公司预计的2025年度与国鹤药业日常关联交易属于正常的商业交易行为ღ◈✿✿，是基于日常经营的必要性ღ◈✿✿，在公平ღ◈✿✿、公正ღ◈✿✿、互利的基础上进行的ღ◈✿✿，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定ღ◈✿✿，不会损害公司及中小股东的利益ღ◈✿✿，也不会对公司独立性构成影响ღ◈✿✿，表决程序符合有关法律ღ◈✿✿、法规和《公司章程》等制度的有关规定女王信息ღ◈✿✿。
因此ღ◈✿✿，独立董事专门会议同意本议案ღ◈✿✿，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议ღ◈✿✿。董事会审议该议案时ღ◈✿✿，关联董事应予回避ღ◈✿✿。
3ღ◈✿✿、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审核意见》ღ◈✿✿；
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈✿✿、准确和完整ღ◈✿✿，没有虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ◈✿✿。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议ღ◈✿✿，会议审议通过了《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下ღ◈✿✿：
公司及其子公司为了日常经营业务的需要ღ◈✿✿，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定ღ◈✿✿，结合公司2024年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易ღ◈✿✿，对公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计ღ◈✿✿。
本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过ღ◈✿✿。审议该议案时ღ◈✿✿，关联董事阮鸿献先生ღ◈✿✿、刘琼女士回避了表决ღ◈✿✿，7票同意ღ◈✿✿，0票反对ღ◈✿✿，0票弃权ღ◈✿✿；监事会表决结果为3票同意ღ◈✿✿，0票反对ღ◈✿✿，0票弃权ღ◈✿✿。
该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议ღ◈✿✿，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决ღ◈✿✿。
刘琼女士ღ◈✿✿，中国国籍ღ◈✿✿，无永久境外居留权ღ◈✿✿。1965年6月出生ღ◈✿✿，云南大学MBA研修班结业ღ◈✿✿，从业药师职称女王信息ღ◈✿✿。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理ღ◈✿✿，昆明鸿翔中药材经营部财务经理ღ◈✿✿，鸿翔中西大药房经理ღ◈✿✿。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司监事ღ◈✿✿，2000年11月至2001年12月任云南鸿翔药业有限公司营销总监ღ◈✿✿，2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总裁ღ◈✿✿，2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总裁ღ◈✿✿，2005年1月至2009年6月任云南鸿翔药业有限公司监事ღ◈✿✿，2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理ღ◈✿✿。2009年6月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司监事会主席ღ◈✿✿，2010年12月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事ღ◈✿✿。
刘琼女士为公司第二大股东ღ◈✿✿，在公司担任董事一职ღ◈✿✿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定ღ◈✿✿，刘琼女士及其控制下的企业为公司关联方ღ◈✿✿。
刘琼女士控制下的企业系依法注册成立ღ◈✿✿，依法存续并持续经营的法人主体ღ◈✿✿，生产经营正常ღ◈✿✿，财务状况良好ღ◈✿✿，具有良好的履约能力ღ◈✿✿。
（1）定价政策和定价依据ღ◈✿✿：2025年度关联交易的定价参考2024年度的平均价格ღ◈✿✿，以实际市场价格最终确定ღ◈✿✿。遵循诚实信用ღ◈✿✿、等价有偿ღ◈✿✿、公平自愿ღ◈✿✿、合理公允的基本原则ღ◈✿✿，依据市场价格定价ღ◈✿✿、交易ღ◈✿✿。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定ღ◈✿✿。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算ღ◈✿✿。
中药材ღ◈✿✿、新型中药饮片是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务ღ◈✿✿，需要采购商的有效配合ღ◈✿✿。刘琼女士及其控制下的企业是公司的关联企业ღ◈✿✿，在公平公正的竞争条件下ღ◈✿✿，该关联企业能够优先考虑向公司采购中药材ღ◈✿✿，保证公司的正常生产经营不受影响ღ◈✿✿。
公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为ღ◈✿✿，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营ღ◈✿✿，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平ღ◈✿✿、合理确定ღ◈✿✿，不存在损害公司和全体股东利益的行为太阳集团app新版下载安卓版太阳集团app新版下载安卓版ღ◈✿✿。
上述关联交易对公司的业务独立性ღ◈✿✿、财务状况和经营成果不构成影响ღ◈✿✿，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖ღ◈✿✿。
我们对公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查ღ◈✿✿，对预计的该项关联交易予以认可ღ◈✿✿。公司预计的2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易属于正常的商业交易行为ღ◈✿✿，是基于日常经营的必要性ღ◈✿✿，在公平ღ◈✿✿、公正ღ◈✿✿、互利的基础上进行的ღ◈✿✿，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定ღ◈✿✿，不会损害公司及中小股东的利益太阳集团app新版下载安卓版ღ◈✿✿，也不会对公司独立性构成影响ღ◈✿✿，表决程序符合有关法律ღ◈✿✿、法规和《公司章程》等制度的有关规定ღ◈✿✿。
因此ღ◈✿✿，独立董事专门会议同意本议案ღ◈✿✿，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议ღ◈✿✿。董事会审议该议案时ღ◈✿✿，关联董事应予回避ღ◈✿✿。
3ღ◈✿✿、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审核意见》ღ◈✿✿；
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈✿✿、准确和完整ღ◈✿✿，没有虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ◈✿✿。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议ღ◈✿✿，会议审议通过了《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下ღ◈✿✿：
公司及其子公司为了日常经营业务的需要ღ◈✿✿，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定ღ◈✿✿，结合公司2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司已发生的日常关联交易ღ◈✿✿，对公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司（以下简称“白云山”）日常关联交易情况进行合理预计ღ◈✿✿。
公司预计向关联方白云山采购中西成药合计不超过70,000万元ღ◈✿✿；销售中药材ღ◈✿✿、中西成药及提供广告服务ღ◈✿✿、咨询服务ღ◈✿✿、促销服务合计不超过5,000万元ღ◈✿✿。
本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过ღ◈✿✿。审议该议案时ღ◈✿✿，关联董事徐科一先生回避了表决ღ◈✿✿，8票同意ღ◈✿✿，0票反对ღ◈✿✿，0票弃权ღ◈✿✿；监事会表决结果为3票同意ღ◈✿✿，0票反对ღ◈✿✿，0票弃权ღ◈✿✿。
该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议ღ◈✿✿，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决ღ◈✿✿。
截至本公告日ღ◈✿✿，白云山持有公司股份30,880,304股ღ◈✿✿，占公司总股本的5.18%ღ◈✿✿。依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定ღ◈✿✿，白云山为公司关联方ღ◈✿✿。
上述关联企业系依法注册成立ღ◈✿✿，依法存续并持续经营的法人主体ღ◈✿✿，生产经营正常太阳集团app新版下载安卓版ღ◈✿✿，财务状况良好ღ◈✿✿，具有良好的履约能力ღ◈✿✿。
（1）定价政策和定价依据ღ◈✿✿：2025年度关联交易的定价参考2024年度的平均价格ღ◈✿✿，以实际市场价格最终确定ღ◈✿✿。遵循诚实信用ღ◈✿✿、等价有偿ღ◈✿✿、公平自愿ღ◈✿✿、合理公允的基本原则ღ◈✿✿，依据市场价格定价ღ◈✿✿、交易ღ◈✿✿。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定ღ◈✿✿。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算ღ◈✿✿。
中西成药是公司的主营业务ღ◈✿✿，需要供应商的及时有效配合ღ◈✿✿；中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务ღ◈✿✿，需要采购商的有效配合ღ◈✿✿。白云山是公司的关联企业ღ◈✿✿，在公平公正的竞争条件下ღ◈✿✿，该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司及子公司采购中药材及中西成药ღ◈✿✿，保证公司的正常生产经营不受影响ღ◈✿✿。
公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为ღ◈✿✿，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营ღ◈✿✿，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平ღ◈✿✿、合理确定ღ◈✿✿，不存在损害公司和全体股东利益的行为ღ◈✿✿。
上述关联交易对公司的业务独立性ღ◈✿✿、财务状况和经营成果不构成影响女王信息ღ◈✿✿，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖ღ◈✿✿。
我们对公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查ღ◈✿✿，对预计的该项关联交易予以认可ღ◈✿✿。公司预计的2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易属于正常的商业交易行为ღ◈✿✿，是基于日常经营的必要性ღ◈✿✿，在公平ღ◈✿✿、公正ღ◈✿✿、互利的基础上进行的ღ◈✿✿，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定ღ◈✿✿，不会损害公司及中小股东的利益ღ◈✿✿，也不会对公司独立性构成影响ღ◈✿✿，表决程序符合有关法律ღ◈✿✿、法规和《公司章程》等制度的有关规定ღ◈✿✿。
因此ღ◈✿✿，独立董事专门会议同意本议案ღ◈✿✿，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议ღ◈✿✿。董事会审议该议案时ღ◈✿✿，关联董事应予回避ღ◈✿✿。
3ღ◈✿✿、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审核意见》ღ◈✿✿；
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈✿✿、准确和完整ღ◈✿✿，没有虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ◈✿✿。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议ღ◈✿✿，会议审议通过了《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业ღ◈✿✿、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下ღ◈✿✿：
公司基于日常经营业务的需要ღ◈✿✿，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定ღ◈✿✿，结合公司2024年度已发生的日常关联交易ღ◈✿✿，对公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业（简称“红云制药”）ღ◈✿✿、云南通红温泉有限公司（以下简称“通红温泉”）日常关联交易情况进行合理预计ღ◈✿✿。
公司预计向关联方红云制药销售中药材ღ◈✿✿、中西成药及提供服务合计不超过7,000万元ღ◈✿✿；向关联方红云制药采购中西成药ღ◈✿✿、医疗器械合计不超过50,000万元ღ◈✿✿；向通红温泉接受劳务不超过20万元ღ◈✿✿。
本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过ღ◈✿✿。审议该议案时ღ◈✿✿，关联董事阮鸿献先生ღ◈✿✿、刘琼女士回避了表决ღ◈✿✿，7票同意ღ◈✿✿，0票反对ღ◈✿✿，0票弃权ღ◈✿✿；监事会表决结果为3票同意ღ◈✿✿，0票反对ღ◈✿✿，0票弃权ღ◈✿✿。
该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议ღ◈✿✿，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决ღ◈✿✿。
云南红云健康管理服务有限公司的股东为阮鸿献先生ღ◈✿✿、阮圣翔女士ღ◈✿✿，持股比例分别为90%ღ◈✿✿、10%ღ◈✿✿。阮鸿献先生为云南红云健康管理服务有限公司的实际控制人ღ◈✿✿。
上述关联企业系依法注册成立ღ◈✿✿，依法存续并持续经营的法人主体ღ◈✿✿，生产经营正常ღ◈✿✿，财务状况良好女王信息ღ◈✿✿，具有良好的履约能力ღ◈✿✿。
上述关联企业系依法注册成立ღ◈✿✿，依法存续并持续经营的法人主体ღ◈✿✿，生产经营正常ღ◈✿✿，财务状况良好ღ◈✿✿，具有良好的履约能力ღ◈✿✿。
（1）定价政策和定价依据ღ◈✿✿：2025年度关联交易的定价参考2024年度的平均价格ღ◈✿✿，以实际市场价格最终确定ღ◈✿✿。遵循诚实信用ღ◈✿✿、等价有偿太阳集团app新版下载安卓版ღ◈✿✿、公平自愿ღ◈✿✿、合理公允的基本原则ღ◈✿✿，依据市场价格定价ღ◈✿✿、交易ღ◈✿✿。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定ღ◈✿✿。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算ღ◈✿✿。
中西成药是公司的主营业务ღ◈✿✿，需要供应商的及时有效配合ღ◈✿✿；中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务ღ◈✿✿，需要采购商的有效配合女王信息ღ◈✿✿。红云制药是公司的关联企业ღ◈✿✿，在公平公正的竞争条件下ღ◈✿✿，该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材ღ◈✿✿，保证公司的正常生产经营不受影响ღ◈✿✿。通红温泉为公司提供必要的劳务服务ღ◈✿✿。
公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为ღ◈✿✿，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营ღ◈✿✿，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平ღ◈✿✿、合理确定ღ◈✿✿，不存在损害公司和全体股东利益的行为ღ◈✿✿。
上述关联交易对公司的业务独立性ღ◈✿✿、财务状况和经营成果不构成影响ღ◈✿✿，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖ღ◈✿✿。
我们对公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业ღ◈✿✿、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查ღ◈✿✿，对预计的该项关联交易予以认可ღ◈✿✿。公司预计的2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业ღ◈✿✿、云南通红温泉有限公司日常关联交易属于正常的商业交易行为ღ◈✿✿，是基于日常经营的必要性ღ◈✿✿，在公平ღ◈✿✿、公正ღ◈✿✿、互利的基础上进行的ღ◈✿✿，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定ღ◈✿✿，不会损害公司及中小股东的利益ღ◈✿✿，也不会对公司独立性构成影响ღ◈✿✿，表决程序符合有关法律ღ◈✿✿、法规和《公司章程》等制度的有关规定女王信息ღ◈✿✿。
因此ღ◈✿✿，独立董事专门会议同意本议案ღ◈✿✿，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议ღ◈✿✿。董事会审议该议案时ღ◈✿✿，关联董事应予回避ღ◈✿✿。
3ღ◈✿✿、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审核意见》ღ◈✿✿；
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实太阳集团app新版下载安卓版ღ◈✿✿、准确和完整ღ◈✿✿，没有虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ◈✿✿。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年11月26日10时整在公司会议室召开ღ◈✿✿，以9票同意ღ◈✿✿、0票反对ღ◈✿✿、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》ღ◈✿✿。
因经营需要ღ◈✿✿，2025年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信ღ◈✿✿，总额为70.28亿元ღ◈✿✿，具体额度在不超70.28亿元的金额上限内以银行授信为准ღ◈✿✿，在一年范围内以银行授信为准ღ◈✿✿。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款ღ◈✿✿、项目资金贷款ღ◈✿✿、银行承兑汇票ღ◈✿✿、保函ღ◈✿✿、保理ღ◈✿✿、开立信用证ღ◈✿✿、押汇ღ◈✿✿、国内贸易融资业务ღ◈✿✿、票据贴现ღ◈✿✿、中票ღ◈✿✿、短融ღ◈✿✿、超短融等综合授信业务ღ◈✿✿，在额度内循环使用ღ◈✿✿。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准女王信息ღ◈✿✿，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定ღ◈✿✿。授信期限内ღ◈✿✿，授信额度可循环使用ღ◈✿✿。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信ღ◈✿✿、借款ღ◈✿✿、融资等有关的申请书ღ◈✿✿、合同ღ◈✿✿、协议等文件）ღ◈✿✿，由此产生的法律ღ◈✿✿、经济责任全部由公司承担ღ◈✿✿。
公司根据经营计划ღ◈✿✿，2025年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币70.28亿元综合授信额度ღ◈✿✿。公司经营情况正常ღ◈✿✿，具有良好的盈利能力及偿债能力ღ◈✿✿，因业务发展的需要ღ◈✿✿，取得银行一定的授信额度ღ◈✿✿，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展ღ◈✿✿。公司已制订了严格的审批权限和程序ღ◈✿✿，能有效防范风险ღ◈✿✿。
3ღ◈✿✿、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审核意见》ღ◈✿✿；太阳成tycღ◈✿✿，澳门太阳网城官网ღ◈✿✿。tyc太阳成ღ◈✿✿。太阳成集团tyc234cc[主页]网址ღ◈✿✿。私募资金ღ◈✿✿，太阳成集团tyc9728
